Blanchiment d’argent : Une banque officiant au Sénégal sanctionnée …

Certaines banques ont été sanctionnées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), y compris un établissement financier sénégalais qui a reçu une sanction disciplinaire et une amende.

Lors de sa réunion du 13 mars 2023, la Commission bancaire de l’Umoa a prononcé un blâme contre une banque officiant au Sénégal après avoir entendu les responsables concernés, selon la Bceao.

Dans un document consulté par SeneNews, la Bceao indique que « cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à d’autres textes réglementaires applicables aux établissements de crédit, constatés lors de la vérification effectuée auprès de cette banque ».

En plus de la sanction disciplinaire, la banque, dont le nom n’a pas été divulgué, a été condamnée à une amende de 300 000 000 francs CFA.